Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі Перизат Қайратқа қатысты тағы бір дерек жариялады
799
Қаржылық мониторинг агенттігі Перизат Қайратқа қатысты тағы бір дерек жариялады

Бұл эпизод бойынша Перизат Қ. 200 млн теңгеден аса қаражатты жымқырды деп күдіктелуде

Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
229
Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады

Мемлекет басшысына Көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспардың жүзеге асырылу барысы баяндалды.

Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы ауысты
304
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы ауысты

Бұған дейін аталған қызметті Дмитрий Михайлович Малахов атқарған болатын.

Қаржылық мониторинг агенттігі Ақтөбе облысының тұрғынын іздестіріп жатыр
253
Қаржылық мониторинг агенттігі Ақтөбе облысының тұрғынын іздестіріп жатыр

Ол жұмыстарды нақты орындамай, қызмет көрсетпей және тауар жөнелтпей, жалған шот-фактуралар жазып бергені үшін күдікке ілінген.

Шымкентте мемлекеттік құпияларды жария еткен қызметкер сотталды
633
Шымкентте мемлекеттік құпияларды жария еткен қызметкер сотталды

Бұл қылмыс мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіретін ең ауыр қылмыстардың бірі ретінде сараланды.

Қазнетте 35 мыңға жуық қатысушысы бар есірткі сататын 3 ірі алаң анықталды
705
Қазнетте 35 мыңға жуық қатысушысы бар есірткі сататын 3 ірі алаң анықталды

Талдау көрсеткендей, тұтынушылардың 50%-дан астамы Астана, Алматы қалалары мен Алматы облысына тиесілі.

ХҚКО қызметкері мемлекетке 3 млрд теңгеден аса шығын келтірген
585
ХҚКО қызметкері мемлекетке 3 млрд теңгеден аса шығын келтірген

Қонаев қаласы мамандандырылған ХҚКО қызметкері 413 жүк көлігінің бастапқы тіркеуін жүргізу барысында көлік құралдарының санатына қатысты ақпараттық жүйеге көрінеу жалған ақпарат енгізген.

84 мың жалған АҚШ долларын сатпақ болған екі шымкенттік ұсталды
696
84 мың жалған АҚШ долларын сатпақ болған екі шымкенттік ұсталды

Қазіргі таңда осы топқа қатысы бар тұлғаларды анықтау бойынша жедел-тергеу іс-шаралары жалғасуда.

Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды
695
Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды

Зардап шеккендерге 4,6 миллиард теңге қайтарылған.

Қаржы пирамидасы: 234 адам 350 миллион теңгесінен айырылды
982
Қаржы пирамидасы: 234 адам 350 миллион теңгесінен айырылды

Алаяқтар азаматтарды Telegram арқылы тақырға отырғызды.